Брюксел иска да направи скок в борбата срещу финансирането на незаконни дейности, след скандалите, които разтърсиха европейския финансов сектор през последните години. Във вторник Европейската комисия планира да пусне нов пакет за борба с нелегални дейности от подобен тип.
Той ще включва предложение за създаване на нов Европейски орган за борба с изпирането на пари с правомощия за надзор и налагане на санкции върху транснационални компании. Проектът, до който El Pais има достъп, също предвижда мерки за контрол на портфейлите на криптовалути.
Европейската комисия продължава да се опитва да запълни дупките, които организираните групи използват, за да изпират пари и да финансират престъпни дейности. Брюксел активизира усилията си през последната година от мандата на бившия председател на ЕК Жан-Клод Юнкер, след скандалите на датската Danske Bank, германската Deutsche Bank, нидерландската ING, литовската ABLV и малтийската банка Pilatus. Той обаче предупреди също, че тази следа от „мръсни пари“ не само преминава през вените на финансовата система, но и по други канали като киберхазартни къщи или виртуални портфейли.
Брюксел избра създаването на независим орган с персонал от около 250 души, според проекта. Изпълнителният орган на Общността предлага агенцията, която ще има бюджет от 45,6 милиона евро, да бъде създадена през 2024 г. и да започне да функционира през 2026 година.
СНИМКА: Pixabay