Министерството на финансите публикува списък с физическите лица и техни фирми, които може да попаднат в обхват на санкциите, наложени от Службата за контрол на чужденстранните активи на финансовото министерство на САЩ.
В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати“, са казва в съобщението на МФ на Република България.
В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Изброени са имената на Васил Крумов Божков, Делян Славчев Пеевски и Илко Димитров Желязков, които подлежат на рестриктивни мерки.
От МФ са изброили и „асоциирани лица“, сред тях е майката на Делян Пеевски – Ирена Кръстева, братята Боян и Цветомир Найденови, както и баща им Стефан Найденов-Цеката.
