Швейцарската UBS (Union Bank of Switzerland) бе осъдена да заплати почти 2 милиарда евро глоба във Франция с обвинение, че е съдействала на богати клиенти да укриват данъци. Въпреки това присъдата е успех за голямата швейцарска банка, чиято първоначална глоба бе за 4,5 милиарда евро.
Апелативен съд в Париж днес призна голямата швейцарска банка UBS за виновна в незаконни финансови транзакции и подпомагане на пране на пари на доходи от данъчни измами.
Съдът нареди на UBS да заплати общо 1,8 милиарда евро. Плащането се състои от глоба в празмер на един милиард евро, плюс заплащане на щети от 800 милиона евро.
В крайна сметка апелативният съд намали драстично присъдата – в първото си решение през 2019 г. друг съд наложи рекордна глоба в размер на 4,5 милиарда евро.
Обвиненията се отнасят за сделки между 2004 и 2012 г. Прокуратурата обвинява UBS, че е изпратила служители във Франция по това време, за да наемат богати клиенти. Твърди се, че UBS е насърчила клиентите да прехвърлят парите си в Швейцария покрай френските данъчни власти. Като цяло трябва да става дума за активи от над десет милиарда евро.
Голямата банка беше осъдена по делото преди повече от две години и половина на първа инстанция на глоба от над 3,7 милиарда евро. Съдът определи закононарушението като акт с „изключителна тежест“. Според съдебните кръгове наказанието за данъчни измами от такова ниво е безпрецедентно във Франция.
Съдът също така постанови, че UBS, нейният френски клон и трима бивши служители трябва заедно да платят 800 милиона евро обезщетение на френската държава. Държавата беше съвместен ищец в процеса. Банката обжалва решението, отхвърли обвиненията за престъпно поведение и нарече решението неразбираемо.
Преговорите започнаха през март. Първоначално присъдата трябваше да бъде произнесена през септември. Съдът обаче отложи решението по здравословни причини.
Разследването по данъчната афера започна след информация от бивши служители на UBS. И в други страни UBS беше мишена на властите заради бизнес клиенти, укриващи данъци.
В Германия тя се споразумя със съдебната власт през 2014 г. за глоба от около 300 милиона евро. В САЩ банката трябваше да приеме глоба от 780 милиона долара през 2009 г.