Министерството на вътрешните работи (МВР) има готовност да предостави доказателства на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за прилагането на санкциите по „Магнитски“, съобщиха от вътрешното ведомство. МВР е влязло в контакт с OFAC.
Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които смятат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон „Магнитски“, посочват от МВР.
В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.
„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в него.
От ДПС незабавно реагираха в лицето на бившия вътрешен министър Калин Стоянов. Депутатът заплаши Демерджиев с пост във „Фейсбук“, че и той ще сезира OFAC „за това, че в момента в България на поста министър на вътрешните работи е назначен човек с повдигнато обвинение за корупционно престъпление, извършено в качеството му на служебен вътрешен министър през 2022г. „.
„Повод за сигнала ще бъдат опитите на министъра да притиска отделни прокурори да прекратят делото по което той е привлечен в качеството на обвиняем“, обяви Калин Стоянов.
Той напомня, че в резултат на подаден от него сигнал миналата година на Демерджиев е повдигнато обвинение „за това, че подписа два дни преди да освободи поста министър на МВР допълнително споразумение за сумата от 81 млн. лева, с което финансово натовари стойността по обществена поръчка за изработката на новите документи за самоличност“.
„Освен това, според информацията от известно време Иван Демерджиев държи престъпните схеми на Мартин Божанов „Нотариуса“, като това се случва с личното съдействие на Николай Филипов „Митничаря“ от гр. Бургас и бившата жена на Мартин „Нотариуса“, с която той след смъртта на последния, живее на семейни начала и имат дете“, твърди още Стоянов. Той щял да изпрати същия сигнал и до правителството на Великобритания.
В началото на 2023 г. OFAC наложи санкции на Румен Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов „за тяхното широко участие в корупционна дейност в България“. Тогавашните санкции се явяваха продължение на предишните санкции на САЩ срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и свързаните с тях дружества.