До края на март САЩ ще публикуват нов списък с българи по глобалния закон „Магнитски“, съобщи в предаването „Говори сега“ на БНТ проф. Гергана Йорданова, преподавател в университета „Джордж Мейсън“, водещ експерт по финансово разузнаване и пране на пари.
Йорданова отклони отговора на въпроса колко и кои са лицата в новия списък. Тя уточни, че последното решение дали списъкът да бъде публикуван сега е на президента Байдън и дори не изключи това да бъде отложено за следващия президентски мандат. Зависи от натовареността на експертите, които работят по доказателствената част за предложените за санкции лица.
Тя поясни, че този списък се допълва на всеки 10 дни с чуждестранни граждани, „зависи от темпото, с което работи Бюрото за контрол на чуждестранните активи на САЩ към Министерство на финансите (OFAC)“.
„България участва в международни схеми за пране на пари, финансиране на тероризъм и пролиферация. Доказателство за това, за жалост, е включването на България в сивия списък на държавите с проблеми в борбата с прането на пари. Тя бе включена в този списък през октомври миналата година. (През октомври 2023 г. FATF – важно звено на ОИСР, постави България в т.нар. сив списък на държави, имащи големи проблеми с прането на пари. В списъка има двайсетина държави, като сред тях са Сомалия, Йемен и Сирия. Бел. ред.). Има разписан детайлен екшън-план какво е необходимо да свърши България, тъй като са констатирани редица недостатъци на местното законодателство и на процеса на имплементиране на европейското законодателство в местното. Констатирани са редица слабости в работата на надзорните лица, които трябва да съблюдават превенцията на прането на пари и финансирането на тероризма. Когато българското правителство представи достатъчно убедителни доказателства, че недостатъците са преодолени, вероятно до 1 година България би могла да бъде извадена от сивия списък. Миналата седмица имаше работна среща, на която България представи първите резултати от предприетите мерки съгласно екшън-плана за изваждане от списъка. Резултатите бяха приети положително. Така че процесът на изваждане на страната от сивия списък е вече активиран„, съобщи Йорданова.
В списъка „Магнитски“ вече има знакови български политици – Делян Пеевски, Румен Овчаров и Владислав Горанов. Попадането им в него за момента не пречи на тяхната дейност и тримата участват активно в обществено-политическия живот на страната, отчитат местните наблюдатели. Днес един от приближените до ГЕРБ Георги Харизанов обяви пред БНТ, че вкарването на българи в Глобалния закон е било солова акция на посланик Херо Мустафа. Харизанов дори заключи: „Реши да се прави на мъж, добре, че се пръждоса от България“, каза той.
Санкциите предвиждат блокиране на активите им по света, забрана за влизане в САЩ, както и санкции за онези, които продължават да сътрудничат.